释放令日期:2013-03-11 18:28:53

满意的:证券行为准则:600356 自有资本缩写:横峰造纸工业 编号:2013-005

可替换建立互信关系行为准则:110019 转债缩写:恒丰转债

牡丹江横峰造纸工业一份有限性公司

七届董事会第五次汇合点公报

董事会和公司全部的董事典当、给错误的劝告性宣称或令人满意地没遇到,并
满意的的真相、严格和完整性承当个人和共同责任。。
牡丹江横峰造纸工业一份有限性公司在 2013 年 3 月 1 产生和电子邮件等。
公司七届董事会第五次汇合点使充满,并于 2013
年 3 月 11 这有一天是经过交流开票的方法举行的。。汇合点该当参与董事由舆论决定。 9 人,实际的收到了无效的选票。 9
份,适合公司条例、证券法、答案及如此等等互插法度、法规的规则。徐汇合点
项医疗设备掌管,公司监事和党派高级管理人员列席了汇合点。与会理事负责议论,考虑通
经过顺风的决心:
1、以 4 开票惯例、0 票反、0 票弃权经过了《使用着的认可牡丹江横峰造纸工业盘旋有限性责
该公司免以及经过加强公司一份的建议。。
副董事长徐翔、冠兴江、李迎春花、潘全立、李金松控制开票由舆论决定这项搬家。。
中国证券人的监督管理委任状满意、喜欢,〔2012〕352 号文审批,公司在 2012 年 3 月 23
这有一天公然宣布。 450 万张可市所公司建立互信关系,缩写“恒丰转债”,单位面值 100 元,总社交活动
额 45,000 万元,初始替换价钱为 元/股,可替换建立互信关系的死线为 5 年,自有资本让日期 2012
年 9 月 24 日至 2017 年 3 月 23 日。本公司重大利益同伴牡丹江横峰造纸工业盘旋有限性责任公司
(以下缩写“恒丰盘旋”)订阅费这次公然发行的恒丰转债 14, 万元,答案更改
一切自有资本在股票市所调准速度替换。
2012 年 4 月,恒丰盘旋以“主食市”方法增持恒丰转债 1, 万元。直到目
前,恒丰盘旋共持坚忍的丰转债 15, 万元。
2013年2月22日,牡丹江横峰造纸工业一份有限性公司(以下缩写“公司”)收到公司重大利益
横峰盘旋同伴公报。由于对公司紧接在后的发展前景的彻底地忠诚,横峰盘旋将争辩省国资委。
《使用着的牡丹江横峰造纸工业一份有限性公司发行可替换公司建立互信关系使担忧成绩的批》的互插要
求,为了确保其在股票上市的公司正中鹄的持股刮治术不奥德利,并严格制止发行调准速度发行的可替换建立互信关系。
后,转债时订阅费一切可替换建立互信关系,紧接在后的12个月内,
14的一份,万元恒丰转债转股。
横峰盘旋是该公司的重大利益同伴。,直线部分同意公司30%的一份。,以防14将举行,
万元恒丰转债转股,争辩使担忧行政办法的规则,打击试图工作。鉴
此次收买适合《六十条目》规则的第三条规则。,相应地,一份自由的
东部汇合点认可横峰盘旋免征一份。。
相应地,开票事项触及公司的重大利益同伴。,产生关系
市事项,副董事长徐翔、冠兴江、李迎春花、潘全立、李金松控制开票由舆论决定这项搬家。。此
搬家仍需指的是给公司。 2013 高音的暂时同伴大会与ONL一齐聚集。
举行由舆论决定,同伴会满意、喜欢后可以使生效。。
横峰盘旋无怨接受在一打的月内从联合国的日期起,它使具体化的衡峰使掉换位置
债 14, 一万元股权掉换,自自有资本让之日起三十六月内,让
横峰造纸工业一份。
2、以 9 开票惯例、0 票反、0 对该公司的重大利益权被弃权。 2013 第一暂时自有资本
西方汇合点的有节奏地驱动。
专门地使充满。
牡丹江横峰造纸工业一份有限性董事会
3月11日二13