纽带密码:002534 纽带省略:

杭国自有资本

编号:2013-056

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司

  八分音符届董事会第二份食物次代表大会公报

  公司和董事会的财产构件都确保了我的真实使满足。、正确、使结合成为总效果,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的事物降落。

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司(以下省略存货的股份保密的公司)

互插自有资本走势

董事会八分音符次代表大会于9月预示。、特殊服务器杀死等。,代表大会于2013年10月11日在公司代表大会室传唤,9人开票,9位现实开票董事,杨华永教师,一位孤独董事,未能列席代表大会。,任孤独董事马钧教师为代表。,公司监事和节高级行政部门列席了这次代表大会,适合公司条例、公司条例的使关心规则等。。代表大会由吴楠平主席招集并掌管。,董事会照顾、投票表决,编队下列的决心:

  一、四处走动的发行存货的收买资产的清单;

  投票表决树或花草结果:认可:9票;支持:0票;弃权:0票。

  认可为设计情节发行自有资本和收买资产。,公司将服务调解人对Rela停止初步审计。、评价,详细课题确定后,董事会将被思索照顾这一成绩。。公司自有资本停牌期,该公司将释放令四处走动的释放令沙尔审阅的每周预示。。

  二、四处走动的董事会大选的清单;

  投票表决树或花草结果:认可:9票;支持:0票;弃权:0票。

  公司第二份食物届董事会已于2013年9月30日亲密的,着陆公司条例、公司条例及其他的使关心规则,第三届董事会由九名董事结合。,公司用桩区分使共同著作西子升起戒指股份保密的公司确定陈夏欣教师作为第三届董事会董事攻读学位者,公司使共同著作杭州市勤劳资产经纪修饰戒指股份保密的公司确定张敏强教师作为第三届董事会董事攻读学位者,二板确定吴楠平教师。、闫飞龙教师、林江恩教师、卢尚一教师干第三届董事会主席攻读学位者。,确定王琳翔教师、沈天峰教师、费忠新教师作为第三届董事会孤独董事攻读学位者。任期自照顾照准之日起3年。。攻读学位者简历。

  改观后来的,孤独董事钟晓敏教师、马钧教师、杨华永教师将不再干公司的一点作用。。

  董事会中兼职公司高级行政部门连同由职工代表干的董事人数一共未超越公司董事合计的二分经过。

  孤独董事攻读学位者该当使求助于使共同著作大会照顾。。

  该公司对董事会的第二份食物个构件有责任的。!

  三、四处走动的规则公司累计实施细则的清单;

  投票表决树或花草结果:认可:9票;支持:0票;弃权:0票。

  《积聚开票制实施细则》全文见报在2013年10月14日公司指定的通知显露出网站巨潮信息网 http://www.cninfo.com.cn上。

  四、四处走动的设置外商修饰存货的持股公司的清单。

  投票表决树或花草结果:认可:9票;支持:0票;弃权:0票。

  特殊情况见报在《纽带时报》2013年10月14日。、《中国1971纽带报》与《纽带日报》及公司指定的通知://www.cninfo.com.cn 四处走动的设置涉外公司的公报。

  五、《四处走动的传唤公司2013年第四次暂时使共同著作大会的清单》;

  投票表决树或花草结果:认可:9票;支持:9票;弃权:0票。

  特殊情况见报在《纽带时报》2013年10月14日。、《中国1971纽带报》与《纽带日报》及公司指定的通知://www.cninfo.com.cn上的《四处走动的传唤公司2013年第四次暂时使共同著作大会的预示》。

  格外地预示。

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的董事会

  二10月14日13

  附件:

  董事简历

  非孤独董事攻读学位者:

  吴楠平教师:中国1971国籍,外观庇护权,1961年生,硕士研究生的学历,安排或处理。浙江石油系液压技术与适用专业卒业,获工艺学奖学金走快者。2012卒业于Changjiang商业专科学校。,EMBA硕士。杭州市下城区第十四届人大代表、杭州政协第十届代表。曾任杭州市临产阵痛局代表。、杭州拉博临产阵痛安全和健康监视技术室理事、奥的斯股份保密的公司总统助手、奥的斯股份保密的公司副总经理统、公司副总经理统、公司副董事长。2007年9月以后公司董事,教会中的任职者主席、杭州杭国勤劳锅炉股份保密的公司董事长。、杭州杭州锅炉柔性组件股份保密的公司董事长。、杭州杭州锅炉使牢固工程股份保密的公司董事长。、杭州杭国庄重的角色使牢固创造股份保密的公司董事长。、杭州杭果废热锅炉股份保密的公司董事长。、杭州新世纪活力环保工程股份保密的公司、杭州杭州锅炉动力使牢固股份保密的公司董事长。、浙江西子统一工程股份保密的公司理事、浙江杭国活力修饰翻阅股份保密的公司理事。吴楠平教师迷住公司存货的4,592,800股,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈夏欣教师:中国1971国籍,五年内有几次赴澳洲人签发签证,俗名境外庇护权(2011年8月26日起至2016年8月26日),1962年生,经济师,长江商业专科学校EMBA。杭州西子升起厂修理公司代理商。,杭州西子升起厂副厂长,奥的斯股份保密的公司总统、董事长,西子升起总统、副董事长,杭州年轻连队家协会会长,浙江年轻连队家协会副会长,杭州青年统一会副主席,杭州连队家协会副会长。教会中的任职者公司董事,西子统一用桩区分股份保密的公司总统、西子升起戒指股份保密的公司董事长、杭州西子新闻科学与技术股份保密的公司董事长,奥的斯股份保密的公司主席,存货的股份保密的公司理事。陈夏欣教师迷住44.38%存货的的西子升起戒指股份保密的公司迷住公司存货的180,194,420股,公司现实把持人,迷住公司89存货的,880,000股的使共同著作金润(香港)股份保密的公司的现实把持人谢水琴未婚妻为夫妻关系。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  闫飞龙教师:中国1971国籍,外观庇护权,1964年生,系学历,高级安排或处理。1985卒业于上海机械工系。,1997年9月至1997年12月吃浙江省第二份食物期大中型连队工商柄状物训练班,2002浙江系工商柄状物研究生的卒业。自1985年8月进入杭州锅炉车间并任务仅到一定程度,研究工作实验室工艺学家、助工、安排或处理、副室理事,商品开发部副代理商、代理商,副总经理统兼条款部书记员员,自2001年3月起,他一向干公司总代理商。。曾获杭州市新世纪“131”第二份食物排列培育人事部门、浙江省“新世纪151人才工程”第三排列培育人事部门、第二份食物届杭州青年科学与技术奖、杭州机械技术铅、杭州第七、八、九届政协代表。教会中的任职者公司董事、总代理商,杭州杭国庄重的角色使牢固创造股份保密的公司董事长。,杭州杭国勤劳锅炉股份保密的公司厂长。,浙江西子统一工程股份保密的公司理事,杭州杭州锅炉动力使牢固股份保密的公司厂长。、浙江中控太阳能科学与技术股份保密的公司董事长。。闫飞龙教师迷住公司存货的7,190,400股,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  林江恩教师:中国1971国籍,外观庇护权,1962年生,高中学历,工艺学家,中共党员。2003年吃处事的最大限度的体系--全球OTIS中间分子行政部门、开展人才培育,2005-2006年吃欧洲中部国际系AMP总代理商航线改善。1997年3月至2007年5月,奥的斯股份保密的公司厂子运营总监。、营运副总经理统。自2007年7月起,他一向干公司副总经理统。。2009年11月公司董事。教会中的任职者公司董事、副总经理统,杭州杭州锅炉动力使牢固股份保密的公司厂长。、浙江杭国活力修饰翻阅股份保密的公司理事长。林江恩教师未迷住公司存货的,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  卢尚一教师:中国1971国籍,外观庇护权,1962年生,系学历,中共党员,安排或处理技术资格。1984年浙江系发电站热动力电力工程专业本科卒业。自1984年8月进入杭州锅炉车间并任务仅到一定程度,研究工作实验室助手安排或处理、门市部副代理商、事情外包部代理商、工程分部副总经理统、营销书记员员、在市场上出售某物书记员员。教会中的任职者公司董事、副总经理统、杭州杭国庄重的角色使牢固创造股份保密的公司董事长。、杭州锅炉工程数据股份保密的公司表演理事、杭州杭国勤劳锅炉股份保密的公司厂长。。卢尚一教师未迷住公司存货的,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  张敏强教师:中国1971国籍,外观庇护权,1963年生,中共党员。1986年12月走快杭州系=mathematics专业两年制专科学校学历。1981年12月进入杭州锅炉车间并开端任务。,陆续工艺学家、副总经理统、商品开发部副总经理监、处长、合成柄状物部书记员员、董事会秘书官、董事会理事、党委副书记员、纪委员,2008年5月起干杭州勤劳资产修饰合成柄状物部书记员员助手、合成柄状物部副书记员员、合成柄状物部书记员员。教会中的任职者公司董事、杭州勤劳资产修饰合成柄状物部书记员员、杭州清华焦热电股份保密的公司董事长。、公司代表,杭嘉戒指存货的股份保密的公司副董事长、长春适用化学研究工作实验室所长Chine杭州分院。张敏强教师未迷住公司存货的,在迷住公司13.94%存货的的使共同著作杭州市勤劳资产经纪修饰戒指股份保密的公司中干合成柄状物部书记员员,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  孤独董事攻读学位者:

  王琳翔教师:中国1971国籍,外观庇护权,1971年生,博士,教员,博士生镇长。1999年走快浙江系易变的传动及把持乡下医用生物学博士学位。原上海宝钢股份研究院、韩国庆熙系、南丹麦系博士后研究员。自2002以后,他在南丹麦系是教师。,助手教员及副教员。。2008被任为杭州电子科学与技术系教员。,2011年起任浙江系许多系教员。浙江省海内高排列人才评选,浙江特殊专家。王琳翔教师未迷住公司存货的,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  沈天峰教师:中国1971国籍,外观庇护权,出生于1965,系学历,一级求婚者。1985年获西北政法系法学奖学金走快者学位,卒业于卡塞特斯坦统一国饲养簿记员和审计专业。他现时是四海郝求婚者事务所(杭州)公司的合伙人。,浙江求婚者协会副会长、四海求婚者协会围攻和专业代表会代表。浙江汇金租借存货的股份保密的公司另一位孤独董事、宁波孤独毫微米数据存货的股份保密的公司新任总监。沈天峰教师未迷住公司存货的,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  费忠新教师:中国1971国籍,1954年生,硕士,浙江财经系簿记员教员,中国1971登记签到簿记员师。前浙江峰群存货的股份保密的公司财务总监、中国1971广厦戒指副总经理统,教会中的任职者浙江财经系簿记员教员,浙江Zhonghe机电存货的股份保密的公司、Zhejiang Kaine特种数据存货的股份保密的公司、浙江经过存货的保密的责任公司孤独董事。费忠新教师未迷住公司存货的,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司董事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  纽带密码:002534 纽带省略:杭国自有资本 编号:2013-057

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司

  SUP政务会八分音符次代表大会第二份食物次代表大会公报

  公司和董事会的财产构件都确保了我的真实使满足。、正确、使结合成为总效果,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的事物降落。

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司(以下省略存货的股份保密的公司)称“公司”、第二份食物届中西部及东部各州的县议会八分音符次代表大会预示电报传真、电子邮件或个人的送货。,代表大会于2013年10月11日在公司代表大会室传唤,3人开票,吃开票的3人,中西部及东部各州的县议会主席沈慧奋未婚妻吃了沃蒂。,适合公司条例、公司条例的使关心规则等。。代表大会由董事会主席沈慧奋未婚妻招集。,遗产管理人审察、投票表决编队下列的决心:

  一、四处走动的中西部及东部各州的县议会大选的清单

  投票表决树或花草结果:认可:3票;支持:0票;弃权:0票。

  公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会已于2013年9月30日亲密的,着陆公司条例、公司条例及其他的使关心规则,第三届中西部及东部各州的县议会由3名董事结合。,公司用桩区分使共同著作西子升起戒指股份保密的公司确定沈慧奋未婚妻为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者、公司使共同著作杭州市勤劳资产经纪修饰戒指股份保密的公司确定徐红冰教师为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。由职员代表结合公司的第三届中西部及东部各州的县议会,任期自照顾照准之日起3年。。攻读学位者简历。

  不久以前二年内曾干过公司董事或许高级行政部门的监事人数未超越公司监事合计的二分经过;单一使共同著作确定的监事未超越公司监事合计的二分经过。

  该公司对第二份食物届董事会构件有责任的。!

  格外地预示。

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司中西部及东部各州的县议会

  二10月14日13

  附件:

  掌管攻读学位者简历

  沈慧奋未婚妻:中国1971国籍,外观庇护权,1966年生,研究生的,中国1971登记签到簿记员师非登记签到围攻,簿记员师。1992卒业于上海财经系。,获国家的经济状况硕士学位。西子统一用桩区分股份保密的公司财务处书记员员、存货的股份保密的公司副总经理统、西子统一用桩区分股份保密的公司财务牧师、西子统一用桩区分股份保密的公司首座财务官。西子统一用桩区分股份保密的公司副总经理统兼首座财务官、存货的股份保密的公司首座掌管、杭州西子新闻科学与技术股份保密的公司管理安排或处理。、成都西子新闻科学与技术股份保密的公司管理安排或处理。、杭州提高装置股份保密的公司管理安排或处理。、天津西子统一保密的责任公司监事。、杭州西子泊车勤劳股份保密的公司掌管。、浙江西子能量守恒服务器股份保密的公司掌管。、宁波西子资产柄状物保密的责任公司监事。、浙江暴露修饰保密的责任公司监事。、浙江西子勤劳技术研究财产限责任公司遗产管理人。、浙江西子航空紧固件股份保密的公司掌管。、杭州江干汇银小额贷款股份保密的公司董事。沈慧奋未婚妻未迷住公司存货的,王水付教师,公司的现实把持人、陈夏欣教师把持的西子统一用桩区分股份保密的公司中干副总经理统兼财务总监,公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司监事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  徐红冰教师:中国1971国籍,外观庇护权,1970年生,系学历,中共党员,中国1971登记签到簿记员师,中间分子簿记员师。1994年卒业于杭州系=mathematics与通知适用科学系数理人口财产调查专业获理学奖学金走快者学位。曾在杭州硫酸盐厂财务处任务。。自2002年7月进入勤劳资产修饰戒指任务仅到一定程度,历任:政府财政和审计助手书记员员、副书记员员;财务总监办公楼理事;物业柄状物书记员员、监事办公楼理事;司法事务书记员员;杭州清丰农化股份保密的公司董事长。、法定代理人;土地修饰书记员员;职员掌管。教会中的任职者公司掌管,杭州勤劳资产修饰与修饰副总经理经济师、土地修饰书记员员、监事办公楼理事、司法事务书记员员、职员掌管;杭州金鱼电动车辆戒指股份保密的公司董事长。,杭州市旺兴集扇勤劳股份保密的公司董事(副主席),杭州涂料股份保密的公司董事长、副董事长。,杭州中小连队保证书股份保密的公司理事,浙江龙华用桩区分戒指股份保密的公司董事。,杭州光盟修饰股份保密的公司董事长。,杭州华丰纸业股份保密的公司董事长。,杭州兴烽纸业股份保密的公司董事长。。徐红冰教师未迷住公司存货的,在迷住公司13.94%存货的的使共同著作杭州市勤劳资产经纪修饰戒指股份保密的公司中干副总经理经济师、土地修饰书记员员、监事办公楼理事、司法事务书记员员、职员掌管,公司的用桩区分使共同著作、现实把持人及其他的董事、监事、高层行政部门暗中心不在焉互插性。。公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳纽带市所中小连队板股票上市的公司军旗运作直接地》所规则的不得干公司监事的使习惯于,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  纽带密码:002534 纽带省略:杭国自有资本 编号:2013-058

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司

  四处走动的设置外资连队的公报

  公司和董事会的财产构件都确保了我的真实使满足。、正确、使结合成为总效果,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的事物降落。

  一、外商修饰概略

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司(以下省略存货的股份保密的公司)称“公司”或“本公司”)拟与杭州东边软件园股份保密的公司、杭州江干科学与技术修饰股份保密的公司、杭州市丁桥镇个人资产柄状物中心协同出资的设置杭州东边软件城开展股份保密的公司(暂定名,以终极登记签到为骤然跌落,以下省略东边软件城,登记签到资本30,000元人民币,公司修饰10,500万元,占登记签到资本的35%,第一期修饰20%元,2元。,100万元,东部软件城抵达前,C登记签到,其他的资产将在5年内到位。;杭州东边软件园股份保密的公司修饰13,500万元,占登记签到资本的45%,第一期修饰20%元,2元。,700万元,东部软件城抵达前,C登记签到,其他的资产将在5年内到位。;杭州江干科学与技术修饰股份保密的公司出资的3,000万元,占登记签到资本的10%,第一阶段是20%元或600万元。,东部软件城抵达前,C登记签到,其他的资产将在5年内到位。;杭州丁桥镇个人资产柄状物中心奉献3,000万元,占登记签到资本的10%,第一次修饰20%元人民币600万元。,东部软件城抵达前,C登记签到,其他的资产将在5年内到位。。

  修饰基金来源于公司自有资产。。

  这次修饰已使求助于公司2013年10月11日传唤的第二份食物届董事会八分音符次代表大会照顾,代表大会以9票投票表决经过。,0票支持,0、弃权、照顾和照准,修饰变化在C董事会担当管理人变化内。,不用思索使共同著作大会。。

  修饰事项不构图关系市。,本条例不构图有意义的事物资产重组。。

  二、其他的修饰者的基本情况

  (1)东杭州软件园股份保密的公司。

  登记签到资本:人民币5元,626万元

  使共同著作构图:杭州磁记载使牢固批准支出80.22%的存货的。,杭州通知科学技术股份保密的公司迷住9.81%的存货的。,浙江华昌保证书修饰股份保密的公司迷住其4.12%的股权,其他的自然的使共同著作迷住5.85%的存货的。。

  居住:杭州西湖区文三路90号27号楼

  连队类型:保密的责任公司

  法定代理人:宋小春

  经纪变化:特许经纪条款:无;普通事情条款:技术开发、辅助设施器、效果让:高新技术条款与商品;高新高科技产业(保密的自有资产)修饰与柄状物;公园重建物与开展(土地除外)与柄状物;发行、零卖:建筑数据、修饰数据、手段;服务器:物业柄状物;其他的没有审察照准的其他的合法品(上文)、限度局限和容许经纪的条款。

  (二)杭州江干科学与技术修饰股份保密的公司

  登记签到资本:人民币4,000万元

  使共同著作构图:杭州江干国家资产经纪柄状物公司。

  居住:江干市新塘路58号广欣商务大厦101室

  连队类型:保密的责任公司(独资)

  法定代理人:吴谦

  经纪变化:特许经纪条款:无;普通事情条款:勤劳修饰;服务器:修饰柄状物,经济通知翻阅(除商品反响),物业柄状物。(是你这么说的嘛!经纪变化不含乡下法度法规规则取缔、限度局限和容许经纪的条款。

  (三)杭州市丁桥镇个人资产柄状物中心

  登记签到资本:人民币5元0万元

  使共同著作构图:丁桥镇人民政府迷住其100%股权。

  居住:江干丁桥镇人民政府内

  连队类型:个人连队

  法定代理人:潘玮

  经纪变化:个人资产柄状物,其他的没有审察照准的合法品。

  经有理讯问,该公司确信。,杭州东边软件园股份保密的公司、杭州江干科学与技术修饰股份保密的公司、杭州丁桥镇个人资产柄状物中心是孤独的,公司与公司暗中心不在焉一点关系。。

  三、公司抵达的基本情况

  杭州东边软件城开展股份保密的公司

  (1)公司确定:杭州东边软件城开展股份保密的公司;

  (2)登记签到资本:人民币30元,000万元;

  (3)所有制结构:杭州东边软件城开展股份保密的公司以钱币方式出资的13,500万元,占登记签到资本的45%,杭国自有资本以钱币方式出资的10,500万元,占登记签到资本的35%;

  杭州江干科学与技术修饰股份保密的公司以钱币方式出资的3,000万元,占登记签到资本的10%;杭州鼎桥镇个人资产柄状物中心修饰3元,000万元,占登记签到资本的10%。

  (4)登记签到评价:杭州江干大农岗路1216号;

  (5)经纪变化:特许经纪条款:无;普通事情条款:技术开发、辅助设施器、效果让:高新技术条款与商品;高新高科技产业(保密的自有资产)修饰与柄状物;公园重建物与开展(土地除外)与柄状物;发行、零卖:建筑数据、修饰数据、手段;服务器:物业柄状物;其他的没有审察照准的其他的合法品(上文)、限度局限和容许经纪的条款。

  关于事项以终极营业登记签到为准。

  四、这次对外修饰的含义

  公司这次对外修饰设置份公司,首要用于杭州东部软件城重建物,经过共同著作各当事人的智谋、优势互补,提高公司总效果竟争最大限度的及获利最大限度的。

  格外地预示。

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的董事会

  二10月14日13

  纽带密码:002534 纽带省略:杭国自有资本 编号:2013-059

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司四处走动的

  传唤公司2013年第四次暂时使共同著作大会的预示

  公司和董事会的财产构件都确保了我的真实使满足。、正确、使结合成为总效果,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的事物降落。

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司(以下省略存货的股份保密的公司)称“公司”或“本公司”)第二份食物届董事会八分音符次代表大会确定于2013年10月30日(星期三)传唤公司2013年第四次暂时使共同著作大会,代表大会使关心事项列举如下:

  一、传唤代表大会的基本情况

  1、招集人:董事会

  2、代表大会传唤的合法、合规性:经本公司第二份食物届董事会八分音符次代表大会照顾经过,确定传唤 2013年第四次暂时使共同著作大会,招集顺序适合使关心法度、行政规章、规章、军旗性文档和《公司条例》的规则。

  3、传唤代表大会时期:2013年10月30日(星期三)午前 9:30

  4、代表大会传唤方式:现场开票投票表决

  5、代表大会列席男朋友

  (1)由于2013年10月23日(星期三)午后收盘时,在中国1971纽带登记签到结算保密的责任公司深圳分行登记签到在册的本公司非常使共同著作(公司存在因谋划发行存货的收买资产事项停牌调准速度,故列席男朋友为亲密的2013年9月30日,在中国1971纽带登记签到结算保密的责任公司深圳分行登记签到在册的本公司非常使共同著作)。是你这么说的嘛!本公司非常使共同著作均有权列席使共同著作大会,并可以书面的付托代理人列席和吃投票表决,该使共同著作代理人不用是公司的使共同著作;

  (2)公司董事、监事和高级行政部门。

  (3)本公司服务的求婚者及申请书的其他的嘉宾。

  6、代表大会评价:杭州江干大农岗路1216号

  7、股权登记签到日:2013年10月23日

  二、代表大会照顾事项

  1、四处走动的董事会大选的清单

  1.1、董事会第三名孤独董事的投票表决;

  1.1.1、投票表决吴楠平教师为第三届董事会董事;

  1.1.2、投票表决陈夏欣教师为第三届董事会董事;

  1.1.3、投票表决闫飞龙教师为第三届董事会董事;

  1.1.4、投票表决林江恩教师为第三届董事会董事;

  1.1.5、投票表决卢尚一教师为第三届董事会董事;

  1.1.6、投票表决张敏强教师为第三届董事会董事。

  1.2、投票表决第三届董事会孤独董事

  1.2.1、投票表决沈天峰教师为第三届董事会孤独董事;

  1.2.2、投票表决王琳翔教师为第三届董事会孤独董事;

  1.2.3、投票表决费忠新教师为第三届董事会孤独董事。

  2、四处走动的中西部及东部各州的县议会大选的清单

  2.1、投票表决沈慧奋未婚妻为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

  2.2、投票表决徐红冰教师为第三届中西部及东部各州的县议会监事。

  投票表决非孤独董事、孤独董事、监事将采取积聚开票制。

  是你这么说的嘛!清单的详细使满足详见2013年10月14日《纽带时报》、《纽带日报》、《中国1971纽带报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn )。

  三、代表大会登记签到方式

  1、登记签到方式

  (1)公司使共同著作由法定代理人列席代表大会的,应持公司使共同著作报账卡、插上插头标志的营业执照硬拷贝、法定代理人文凭及身份证柄状物登记签到手续;由法定代理人付托的代理人列席代表大会的, 应持代理人本人身份证、 插上插头标志的营业执照硬拷贝、依法发行物的批准付托书、公司使共同著作报账卡柄状物登记签到手续;

  (2)自然的人使共同著作应持本人身份证、使共同著作报账卡柄状物登记签到手续;自然的人使共同著作付托代理人的,应持代理人身份证、批准付托书、付托人使共同著作报账卡、身份证柄状物登记签到手续;

  (3) 异地使共同著作可采取写字母于或电报传真的方式登记签到, 使共同著作请慎填写 《使共同著作登记签到表》(附件一),连同登记签到材料,于 2013年10月25日17:00前抵达董事会办公楼。来书请寄:浙江省杭州江干大农岗路1216号杭州锅炉戒指存货的股份保密的董事会办公楼,邮递区号:310021(信封请划出“使共同著作大会”字样)。

  2、登记签到时期:2013年10月24日、10月25日,每日 9 :00—11:30、13 :00—17: 00。

  3、登记签到评价:浙江省杭州江干大农岗路1216号杭州锅炉戒指存货的股份保密的董事会办公楼

  4、有关注意事项:

  列席现场代表大会的使共同著作和使共同著作代理人请导致互插证件书写体铅字于会前一小时到会场柄状物登记签到手续。

  四、其他的事项

  1、联系信息:

  电 话:0571-85387519 传 真:0571-85387598

  使接触:濮卫锋 方琳

  2、这次使共同著作大会会期良久,与会人事部门的膳宿及交通等费请自理。

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的董事会

  二10月14日13

  附件1:

  杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司2013年第四次暂时使共同著作大会

  使共同著作登记签到表

  姓 名

  身份号

  使共同著作报账

  持 股 数

  联系电话

  信箱

  邮 编写姓名地址

  写姓名地址

  附件2:

  批准付托书

  格外地付托 教师/未婚妻代表本人(本公司)列席杭州锅炉戒指存货的股份保密的公司2013年第四次暂时使共同著作大会,并代表本人(本公司)对代表大会照顾的各项清单按本批准付托书的训令行使投票投票表决,并代表本会署名的互插文档署名。。

  (象征):心不在焉不隐瞒的的训令,代理人可以本人开票。。)

  序号

  票据确定

  1

  四处走动的董事会大选的清单

  投票表决修剪

  1.1

  董事会第三名孤独董事的投票表决;

  1.1.1

  投票表决吴楠平教师为第三届董事会董事

  1.1.2

  投票表决陈夏欣教师为第三届董事会董事

  1.1.3

  投票表决闫飞龙教师为第三届董事会董事;

  1.1.4

  投票表决林江恩教师为第三届董事会董事;

  1.1.5

  投票表决卢尚一教师为第三届董事会董事;

  1.1.6

  投票表决张敏强教师为第三届董事会董事。

  注

  对活动1.1.1~1.1.6的思索,积聚开票:使共同著作所迷住投票投票表决存货的合计×6,对每位攻读学位者停止开票时应在积聚投票表决票合计下自主地分派。

  1.2

  投票表决第三届董事会孤独董事

  投票表决修剪

  1.2.1

  投票表决沈天峰教师为第三届董事会孤独董事;

  1.2.2

  投票表决王琳翔教师为第三届董事会孤独董事;

  1.2.3

  投票表决费忠新教师为第三届董事会孤独董事。

  注

  照顾清单1.2.1至1.2.3时,积聚开票:使共同著作所迷住投票投票表决存货的合计×3,对每位攻读学位者停止开票时应在积聚投票表决票合计下自主地分派。

  2

  四处走动的中西部及东部各州的县议会大选的清单

  投票表决修剪

  2.1

  投票表决沈慧奋未婚妻为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

  2.2

  投票表决徐红冰教师为第三届中西部及东部各州的县议会监事。

  注

  照顾清单2.1至2.1时,积聚开票:使共同著作所迷住投票投票表决存货的合计×2,对每位攻读学位者停止开票时应在积聚投票表决票合计下自主地分派。

  付托使共同著作署名(公司使共同著作盖印、法定代理人署名):_______________________

  付托使共同著作身份证或营业执照号码:_____________________

  付托使共同著作持股数:____________________________

  付托使共同著作纽带记述号码:

  被信托者署名:_________________________________

  被信托者身份号码:___________________________

  付托日期:___________________________________

  (注:1、本批准付托的无效期:自本批准付托书署名之日至这次使共同著作大会完毕; 2、单位付托须插上插头单位标志,法定代理人署名; 3、批准付托书稿件或按关于体式便宜均无效。